5月3日上午，深圳南山警方發(fā)布該區(qū)公安史上最大一次抓捕行動(dòng)，破獲“虛假期貨交易平臺(tái)”詐騙案，刑拘240名嫌疑人，凍結(jié)涉案資金8840萬元人民幣。此案涉案金額高達(dá)10億元。

　　子虛烏有的文化藝術(shù)品

　　今年2月以來，南山公安分局陸續(xù)接到多名群眾報(bào)警稱，在深圳一家名為“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”的平臺(tái)上炒作文化藝術(shù)品，短短幾天虧損嚴(yán)重，懷疑被騙。經(jīng)梳理，警方發(fā)現(xiàn)這些公司合謀騙取客戶大額投資金，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元，受害人眾多，社會(huì)影響惡劣。

　　南山警方迅速成立了專案組，初步判斷該警情是一家以虛假期貨交易平臺(tái)為主，涉及多家會(huì)員單位參與的特大詐騙犯罪集團(tuán)案件。專案組通過深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司，實(shí)際上是打著文化交易所的幌子，購買虛假行情軟件，將一些子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺(tái)上進(jìn)行虛假交易。嫌疑團(tuán)伙采用T+0模式及33倍杠桿，暗扣高額手續(xù)費(fèi)（買賣一次高達(dá)10.56%）、延期費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)施詐騙活動(dòng)。

　　“美女”搭訕引誘上鉤

　　據(jù)嫌疑人交代，為了實(shí)現(xiàn)犯罪利益最大化，該平臺(tái)通過代理商發(fā)展大量會(huì)員公司實(shí)施共同詐騙，按比例瓜分犯罪所得。會(huì)員公司業(yè)務(wù)員使用多個(gè)網(wǎng)絡(luò)聊天工具賬戶，以“美女”身份或者加錯(cuò)好友等方式，與受害者搭訕，鼓吹自己使用該炒期貨軟件賺錢的經(jīng)歷，以此引誘拉攏受害者進(jìn)入會(huì)員單位建立的視頻聊天室接受所謂技能培訓(xùn)。

　　在視頻聊天室內(nèi)，其他成員或其本人冒充講師或“導(dǎo)師”，鼓吹在該期貨平臺(tái)交易可短時(shí)間賺大錢，以此誘騙受害者通過下載該軟件并開戶，同時(shí)捆綁銀行賬戶操作轉(zhuǎn)賬（入金）。在炒作過程中，講師或“導(dǎo)師”會(huì)讓客戶頻繁交易，最大限度讓受害者虧損，犯罪嫌疑人會(huì)按照不同比例賺取提成。

　　最大一次抓捕行動(dòng)

　　在總結(jié)去年“5·18”特大股票詐騙案的基礎(chǔ)上，南山警方創(chuàng)新運(yùn)用“大數(shù)據(jù)+合成作戰(zhàn)”模式、“警檢協(xié)同模式”、“統(tǒng)籌指揮模式”，對(duì)該案件進(jìn)行“全鏈條”打擊。3月30日，南山警方組織各警種出動(dòng)800警力，分14個(gè)小組在深圳、東莞、惠州、沈陽4地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀詐騙窩點(diǎn)14個(gè)，現(xiàn)場共控制涉案人員600余人，帶回審查371人。

　　3日的發(fā)布會(huì)上，南山警方相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這是南山區(qū)公安史上最大的一次抓捕行動(dòng)。按照精確打擊的原則，南山警方對(duì)該犯罪集團(tuán)的組織策劃者（集團(tuán)公司股東）、核心骨干，直接實(shí)施犯罪行為的會(huì)員單位責(zé)任人、積極參與詐騙行為的業(yè)務(wù)經(jīng)理、主管、主播、“導(dǎo)師”、做“托”業(yè)務(wù)員、詐騙軟件的提供者等240人予以刑事拘留，上網(wǎng)追逃嫌疑人42人，凍結(jié)涉案賬號(hào)113個(gè)，凍結(jié)涉案資金8840萬元。至此，這起涉案金額達(dá)10億元人民幣的特大虛假期貨平臺(tái)詐騙專案成功告破。

　　呼吁受騙群眾盡快報(bào)案

　　值得一提的是，在此次案件的偵破過程中，南山警方與區(qū)檢察院首次建立“警檢一體化”執(zhí)法模式，邀請檢察院全程參與，指導(dǎo)專案偵查，為逮捕和起訴工作筑牢證據(jù)基礎(chǔ)。目前，此案已逮捕233人。南山警方正在進(jìn)一步梳理證據(jù)，追繳贓款，追逃其他犯罪嫌疑人員，循線追蹤擴(kuò)大戰(zhàn)果，為受害人最大程度挽回?fù)p失。

　　深圳南山警方提醒市民，要增強(qiáng)安全防范意識(shí)，提高警惕，切勿輕信類似詐騙手法。如接到疑似詐騙短信或電話，可直接撥打深圳反信息詐騙中心專線0755-81234567進(jìn)行咨詢舉報(bào)。警方呼吁受害者盡快報(bào)案。地點(diǎn)：南山派出所；接待報(bào)警聯(lián)系人：郭德山；聯(lián)系電話：18188612289，固話：0755-26640284。