近日，韶關(guān)市始興縣公安局在省、市公安機關(guān)的大力支持下，成功破獲系列電信詐騙案19起，逮捕犯罪嫌疑人3人，繳獲贓款30多萬，初步核實涉案金額約400萬。經(jīng)多方共同努力，警方已成功凍結(jié)贓款200多萬。

　　4月份電詐案件頻頻發(fā)生?

　　2017年4月份，韶關(guān)市范圍內(nèi)發(fā)生多起冒充公檢法、社保工作人員進(jìn)行電信詐騙的案件。4月6日，始興縣公安局接群眾報案稱，其被他人以非法洗錢的方式被電話詐騙1萬余元。電信詐騙警情快速流轉(zhuǎn)，省公安廳迅速獲悉情況，并立即組織市、縣公安機關(guān)進(jìn)行三級聯(lián)合研判。根據(jù)研判結(jié)果，涉案人員被定位在貴州貴陽。

　　始興縣公安局圍繞目標(biāo)導(dǎo)偵，隨即成立專案組，組織人員第一時間趕赴貴陽市，追蹤嫌疑人軌跡，并最終確定取款嫌疑人身份及落腳點。正當(dāng)專案組民警準(zhǔn)備收網(wǎng)之時，狡猾的嫌疑人突然轉(zhuǎn)移至遵義市繼續(xù)作案。

　　1個月轉(zhuǎn)移400多萬到境外

　　4月11日，民警追蹤嫌疑人至二百多公里外的遵義市。當(dāng)嫌疑人繼續(xù)實施犯罪時，專案民警聯(lián)合貴州警方預(yù)伏在嫌疑人入住的酒店。至次日凌晨3時許，見時機成熟民警一舉攻入客房，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)兩名神色慌張的男子，并繳獲銀行卡20余張、現(xiàn)金30余萬及手機、賬本、電腦等涉案物品一批。面對民警的詢問，兩名男子支支吾吾，欲言又止。隨后民警將該兩人帶走訊問。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人高某（男，36歲，臺灣桃園人）、陳某（男，21歲，臺灣臺北人）對實施轉(zhuǎn)移詐騙的贓款到境外的犯罪事實供認(rèn)不諱。一個通過冒充公檢法進(jìn)行電信詐騙的犯罪團(tuán)伙浮出水面。據(jù)兩人供述，兩人于今年3月從澳門入境，通過某社交軟件接收“上家”指令，分別在廣東東莞、廣西賀州、廣西桂林、貴州貴陽及遵義市等地實施犯罪。據(jù)不完全統(tǒng)計，該團(tuán)伙在近一個月內(nèi)已取走人民幣400多萬元并陸續(xù)轉(zhuǎn)移境外。

　　買卡賣卡非法獲利8萬元

　　那么，犯罪嫌疑人這么多用于取款、轉(zhuǎn)款的銀行卡從哪里來的？專案組民警繼續(xù)深挖擴(kuò)線，從取款人持有的作案銀行卡來源入手，順藤摸瓜，確定了系列詐騙案的另一犯罪嫌疑人王某（男，32歲，安徽宿州人）。4月30日，專案組民警通過大量研判和走訪調(diào)查，在西安成功將王某抓獲歸案，并繳獲大量銀行卡。經(jīng)審訊，王某最初百般辯解，但在大量證據(jù)面前，最終承認(rèn)了其通過某社交軟件接受“上家”指令分發(fā)郵寄銀行卡的犯罪事實。據(jù)嫌疑人王某供述，其通過該種買卡賣卡的方式非法獲利大約8萬元人民幣。

　　目前，犯罪嫌疑人高某、陳某因涉嫌詐騙罪于5月20日被批準(zhǔn)逮捕，王某因涉嫌詐騙罪于6月7日被批準(zhǔn)逮捕。