6月中旬，在公安部的協(xié)調(diào)下，省公安廳組織梅州、惠州、陽(yáng)江、湛江、茂名、肇慶等16個(gè)地市公安機(jī)關(guān)，同步在廣東、廣西和福建等地開(kāi)展“颶風(fēng)23號(hào)”收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀犯罪窩點(diǎn)70余個(gè)，偵破“1040陽(yáng)光工程”“黃金國(guó)際EGC”“賽比安”等系列網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件50余宗，查扣手機(jī)、電腦、銀行卡等涉案物品一批，涉案金額10余億元，以楊某芳、陸某明為首的280余名犯罪嫌疑人在行動(dòng)中悉數(shù)落網(wǎng)。

　　今年3月，梅州、惠州、陽(yáng)江、湛江、茂名、肇慶等市公安經(jīng)偵部門(mén)在工作中相繼發(fā)現(xiàn)多個(gè)涉嫌傳銷(xiāo)犯罪線(xiàn)索。相關(guān)線(xiàn)索上報(bào)后，副省長(zhǎng)、公安廳長(zhǎng)李春生高度重視，指示經(jīng)偵部門(mén)成立專(zhuān)案組開(kāi)展立案?jìng)刹?，廳經(jīng)偵局立即將相關(guān)案件列為“颶風(fēng)23號(hào)”專(zhuān)案，并成立專(zhuān)案組開(kāi)展立案?jìng)刹椋?jīng)過(guò)近3個(gè)月的縝密偵查，專(zhuān)案組查明了相關(guān)犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員情況和犯罪事實(shí)。6月中旬，在公安部協(xié)調(diào)下，省公安廳組織16個(gè)地市公安機(jī)關(guān)，同步在廣東、廣西和福建等地開(kāi)展“颶風(fēng)23號(hào)”收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀上述涉嫌傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙。

　　經(jīng)查，肇慶、湛江、茂名、梅州等市公安機(jī)關(guān)查獲的以“1040資本運(yùn)作項(xiàng)目”為噱頭的傳銷(xiāo)團(tuán)伙，打著“中央操盤(pán)，純資本運(yùn)作，在北部灣布局，暗中實(shí)施‘國(guó)家秘密政策’，為北部灣吸聚資金，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第四極”等幌子進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織以交納一定的投資款后成為會(huì)員，一個(gè)月后可返還金額，再按照上線(xiàn)、經(jīng)理、老總的順序?qū)訉臃掷麧?rùn)組織傳銷(xiāo)活動(dòng)。茂名、陽(yáng)江、湛江市公安機(jī)關(guān)查獲的一個(gè)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，打著“投資少、見(jiàn)效快、回報(bào)高”的幌子，以繳納一定的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得成為會(huì)員的資格，并按照一定的順序發(fā)展會(huì)員組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利，發(fā)展眾多受害者參與投資“黃金國(guó)際EGC”項(xiàng)目，并采取建立微信群的方式實(shí)施管理，期間通過(guò)集中授課，組織會(huì)員參加活動(dòng)等形式向社會(huì)公開(kāi)宣傳和吸納會(huì)員等方式組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。惠州公安經(jīng)偵部門(mén)查獲的“賽比安”非法網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，主要通過(guò)吸納消費(fèi)會(huì)員、商品會(huì)員和旅游會(huì)員三種方式，以20%的金額消費(fèi)返現(xiàn)為誘餌拉人頭發(fā)展下線(xiàn)等形式組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。據(jù)了解，今年上半年，全省公安機(jī)關(guān)共破傳銷(xiāo)案件160余起，刑事拘留犯罪嫌疑人950余人，逮捕拘留犯罪嫌疑人740余人，同比分別上升36.7%、128 %、218.8%，涉案金額200余億元。

　　廣東省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將聯(lián)合工商、銀監(jiān)等相關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合整治，始終對(duì)傳銷(xiāo)犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決維護(hù)我省金融秩序和經(jīng)濟(jì)安全。同時(shí)警方呼吁，廣大群眾應(yīng)樹(shù)立正確的投資理財(cái)理念，警惕傳銷(xiāo)犯罪，維護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全，珍愛(ài)家庭，遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)，一旦發(fā)現(xiàn)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，應(yīng)立即報(bào)警，并配合警方依法打擊。

　　典型案例：?

　　一、“1040陽(yáng)光工程”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案?

　　今年3月，肇慶、湛江、茂名、梅州等市公安經(jīng)偵部門(mén)在工作中發(fā)現(xiàn)，一個(gè)以“1040陽(yáng)光工程”為名，進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)線(xiàn)索。對(duì)此，省公安廳立即組織開(kāi)展偵查、深入經(jīng)營(yíng)，發(fā)現(xiàn)該犯罪集團(tuán)分布廣、涉及團(tuán)伙多、資金往來(lái)均使用現(xiàn)金，偵破難度很大。省廳經(jīng)偵局組織肇慶、湛江、茂名、梅州等地經(jīng)偵部門(mén)，對(duì)涉案人員的層級(jí)關(guān)系、真實(shí)身份、聯(lián)系方式、資金賬號(hào)堅(jiān)持不間斷分析、偵查，成功查明該犯罪集團(tuán)及主要骨干人員在全省的情況。收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，6月中旬，省公安廳組織茂名、肇慶、梅州、河源等14地市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，出動(dòng)精干警力，同步在廣西及省內(nèi)廣州、深圳、佛山、梅州、河源、茂名、肇慶等地開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人400余名，刑事拘留200余名，涉案資金8億余元，徹底切斷“1040陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)犯罪自鄰省循粵西交界城市蔓延進(jìn)我省發(fā)展的路徑。

　　經(jīng)查，該傳銷(xiāo)組織以“1040資本運(yùn)作項(xiàng)目”為名（又稱(chēng)“1040陽(yáng)光工程”、“1040資本工程”）打著“純資本運(yùn)作”的幌子，宣稱(chēng)：中央操盤(pán)，在北部灣布局，暗中實(shí)施“國(guó)家秘密政策”，為北部灣吸聚資金，帶動(dòng)北部灣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第四極。參加該傳銷(xiāo)組織者須交納69800元的投資款后成為組織會(huì)員。一個(gè)月后，傳銷(xiāo)組織返還其本人19800元，再按照上線(xiàn)、經(jīng)理、老總的順序?qū)訉庸戏掷麧?rùn)，如有余額交給最上層作為管理費(fèi)。直接發(fā)展一個(gè)下線(xiàn)返利6000元，該下線(xiàn)再發(fā)展一個(gè)下線(xiàn)對(duì)于“投資人”來(lái)說(shuō)屬于間接發(fā)展，只能獲得返利1800余元；對(duì)于“投資人”來(lái)說(shuō)，只要下線(xiàn)有3人，“投資人”的級(jí)別就能升到“經(jīng)理”，“投資人”就無(wú)法再獲得下線(xiàn)發(fā)展的返利，等“投資人”直接發(fā)展的下線(xiàn)升為“經(jīng)理”了，“投資人”也不能再獲得其下線(xiàn)發(fā)展的返利，但當(dāng)“投資人”的下線(xiàn)總?cè)藬?shù)達(dá)到28人后，“投資人”的級(jí)別就達(dá)到“老總”，“投資人”的下線(xiàn)中只要多發(fā)展一個(gè)人，就可以獲得返利9800元。下線(xiàn)要想獲得成本和利潤(rùn)，就只能通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)獲取提成，發(fā)展人數(shù)越多拿的提成越多，層級(jí)達(dá)到最高的級(jí)別（A4），最終折去各項(xiàng)所謂的費(fèi)用后會(huì)得到1040萬(wàn)，就是所謂的“1040陽(yáng)光工程”。

　　該傳銷(xiāo)組織分為五級(jí)三階制，按投資份額分為初級(jí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總5個(gè)級(jí)別。按照投資的份額和下線(xiàn)的人數(shù)、級(jí)別，分為3個(gè)晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升老總。吸納進(jìn)入體系后成為“投資人”，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)達(dá)到3人升為“經(jīng)理”，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)達(dá)到28人升為“老總”（“老總”也分四個(gè)級(jí)別：A1高級(jí)經(jīng)理、A2高級(jí)經(jīng)理、A3高級(jí)經(jīng)理、A4高級(jí)經(jīng)理，剛晉升的“老總”稱(chēng)“新A”）。只有達(dá)到“老總”級(jí)別才可以接觸到“1040陽(yáng)光工程”的實(shí)體工程，并獲得工程分紅。該行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪。

　　二、“黃金國(guó)際EGC”組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案?

　　茂名、陽(yáng)江、湛江市公安經(jīng)偵部門(mén)在工作中發(fā)現(xiàn)，有人以投資“黃金國(guó)際EGC”項(xiàng)目為由，進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)騙取投資款。省公安廳對(duì)線(xiàn)索進(jìn)行研判摸查，發(fā)現(xiàn)一個(gè)大型出傳銷(xiāo)團(tuán)伙，立即成立專(zhuān)案組立案?jìng)刹?，查明了該團(tuán)伙結(jié)構(gòu)、人員情況、犯罪事實(shí)。收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，納入“颶風(fēng)23號(hào)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，茂名、陽(yáng)江、湛江等市經(jīng)偵部門(mén)在省廳經(jīng)偵局的統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)下，在陽(yáng)江、湛江、茂名、福建等地同時(shí)發(fā)起收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲以楊某芳、陸某明為首的“黃金國(guó)際EGC”區(qū)域網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪人員100余人，當(dāng)場(chǎng)繳獲了大批的宣傳單張及電腦等涉案物品，涉案金額1億多元。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人楊某芳、陸某明等人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)布虛假信息，打著“投資少、見(jiàn)效快、回報(bào)高”的幌子，介紹多人參與投資“黃金國(guó)際EGC”項(xiàng)目，采取建立微信群的方式實(shí)施管理。期間通過(guò)集中授課，組織會(huì)員參加活動(dòng)等形式向社會(huì)公開(kāi)宣傳和吸納會(huì)員等方式組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪。

　　該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織主要針對(duì)的對(duì)象是50至60歲的中年老人，其將公司包裝成與國(guó)際金融市場(chǎng)掛鉤的上市大企業(yè)，投資者投入本金后，只能獲得投資本金一半的電子幣，第一個(gè)月按照公司股價(jià)上升0.03美分可以進(jìn)行拆分獲得電子幣，而拆分獎(jiǎng)勵(lì)電子幣的標(biāo)準(zhǔn)就是股價(jià)，公司規(guī)定股價(jià)不升則不能進(jìn)行拆分獎(jiǎng)勵(lì)，要想把電子幣轉(zhuǎn)為現(xiàn)金提現(xiàn)，每次只能提取電子幣的20%至30%，而每年只能提取4次。

　　三、“賽比安”特大跨省組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案?

　　今年3月，惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)“賽比安”涉嫌傳銷(xiāo)線(xiàn)索。經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)遍布全國(guó)10多個(gè)省市涉及近萬(wàn)人的非法傳銷(xiāo)組織?；葜菔芯盅杆俪檎{(diào)警力組成專(zhuān)案組。迅速查清了該組織的結(jié)構(gòu)、分工和犯罪事實(shí)。

　　6月中旬，惠州市公安局組織精干警力，開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲80余名主要犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲電腦、刷卡機(jī)和宣傳資料等作案工具一批，涉案金額1億余元。

　　經(jīng)查，入會(huì)“賽比安”的會(huì)員必須交納6300元的月費(fèi)，再以直接或間接“拉人頭”方式發(fā)展下線(xiàn)，以獲取利益，組織級(jí)別分為創(chuàng)始人、VIP創(chuàng)始人、精英創(chuàng)始人、1星級(jí)、2星級(jí)、3星級(jí)、4星級(jí)、大使、黃金大使、鉑金大使、鉆石大使、總裁大使，按投資金額不同有不同收益。